600676_上海交运集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2023-033

上海交运集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12

月20日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第

十七次会议的会议通知及相关议案。会议于2023年12月28日在上海

市静安区恒丰路288号1018会议室召开。会议应到监事5名，实到监

事5名，实际参与表决的监事5名。会议由监事会主席虞慧彬先生主

持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下

决议：

1、审议通过了《关于中山南二路地块收储补偿的议案》。

监事会认为，该关联事项经独立董事专门会议审议后，提交公司

第八届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述

程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站

上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关

联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于真北路场地腾退补偿的议案》。

1

监事会认为，该关联事项经独立董事专门会议审议后，提交公司

第八届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述

程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站

上的《上海交运集团股份有限公司关于真北路场地腾退补偿暨关联交

易的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二O二三年十二月二十九日

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