600600_青岛啤酒股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告.pdfVIP

证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：2023-042

青岛啤酒股份有限公司

关于建议修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月31日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《境

内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行到境外上市公司章

程必备条款的通知》同时废止。2023年7月，香港联合交易所根据《关于执行

到境外上市公司章程必备条款的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》进行了修订。

2023年4月，为规范独立董事的履职行为，充分发挥独立董事在上市公司

治理中的作用，促进上市公司质量的提高，国务院出台了《关于上市公司独立董

事制度改革的意见》；2023年8月，中国证监会、上海证券交易所（“上交所”）

陆续发布了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023

年8月修订）》及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。

2023年12月15日，中国证监会修订了《上市公司监管指引第3号——上

市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分配的条款进行了同步

修订；同日，上交所对其规范运作指引中利润分配的规则要求进行了进一步细化

完善。

根据上述制度修订情况，以及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文

件的规定，并结合公司实际经营管理需要，青岛啤酒股份有限公司（“公司”）拟

对《青岛啤酒股份有限公司章程》（“公司章程”）进行修改，并相应修改《青岛啤

酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）、《青岛啤

酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）和《青岛啤酒

股份有限公司监事会议事规则》（“监事会议事规则”）。

公司于2023年12月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于修订青岛啤酒股份有限公司章程的议案》、《关于修订青岛啤酒股份有

限公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订青岛啤酒股份有限公司董事会议

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事规则的议案》、《关于修订青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则的议案》，

同意对上述规则进行修改，并将公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则

和监事会议事规则提交公司2024年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）审

议。上述建议修订不会对公司类别股东的现有权利或有关类别股东会议的现有安

排造成任何变动，因此不需要召开A股和H股的类别股东会议进行审议。

公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则具体修改

详见附件。修改后的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议

事规则须经临时股东大会审议通过后生效。同时提请临时股东大会同意授权董事

会秘书办理与修订公司章程及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监

管机构的意见对公司章程及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程

变更所需的工商登记、备案等。

附件一：公司章程修订对照表

附件二：股东大会议事规则修订对照表

附件三：董事会议事规则修订对照表

附件四：监事会议事规则修订对照表

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2023年12月28日

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附件一

《青岛啤酒股份有限公司章程》

修订对照表

修订前条文