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证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2023-067

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

2、本次董事会会议于2023年12月18日以书面和传真方式向公司全体董事、

监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2023年12月28日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业

园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事5人。因工作原因，董事

陶海涛先生委托董事刘奇先生、独立董事苏建徽先生委托独立董事黄继章先生代为

出席会议并行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及

见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议

案》。

第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见

公司2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

1

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

鉴于公司新一届董事会已经产生，现对董事会下设的四个专门委员会进行换届

选举。各委员会成员组成如下：

1、战略委员会委员：董事长黄明强先生、董事鲍俊华先生、独立董事苏建徽

先生。董事长黄明强先生任召集人。

2、审计委员会委员：独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生及董事陶

海涛先生。独立董事黄继章先生任召集人。

3、提名委员会委员：独立董事苏建徽先生、独立董事叶榅平先生、董事刘

奇先生。独立董事苏建徽先生任召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董

事刘奇先生。独立董事叶榅平先生任召集人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理，

任期三年。鲍俊华先生简历详公司2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的

相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）逐项审议通过《关于提请聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副

总经理；聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理，其中储松潮先生兼任公司总

工程师，郭传红先生兼任公司财务总监，任期均为三年。以上人员简历详见附件。

表决结果：同意均为7票；反对均为0票；弃权均为0票。

以上聘任财务总监议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘

书，任期三年。李骏女士简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2

以上聘任公司高级管理人员议案已经公司董事会提名委员会审议通过，认为以

上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

（六）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟首次

授予的激励对象中，1名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票

交易行为，公司取消其参与本激励计划的资格，5名激励对象因个人原因自愿放弃

认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授

权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划拟首次授予