600550_保定天威保变电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2023-058

保定天威保变电气股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,059,791,829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.55

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

公司董事长因公出差不能主持本次会议，根据《公司章程》相关

规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘东升先生为

现场会议主持人，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事长刘淑娟、董事魏喜

福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会

议；

1

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原

因未能出席本次会议；

3、董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其

他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股1,059,789,62999.99972,2000.000300

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股1,056,156,12899.65693,635,7010.343100

3、议案名称：关于改聘北京国富会计师事务所并确定其2023年

审计费用的议案