600221_海航控股：2023年第七次临时股东大会决议公告.pdfVIP

临时公告

证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2023-114

海南航空控股股份有限公司

2023年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海

口美兰基地运行楼7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

其中：A股股东人数67

境内上市外资股股东人数（B股）0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20,984,062,161

其中：A股股东持有股份总数20,984,062,161

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.5566

临时公告

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）48.5566

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席7人，吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国

清先生、陈垚先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘军先生列席本次股

东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

临时公告

A股20,786,528,31899.05862,303,5750.0109195,230,2680.9305

B股00.000000.0000