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福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

福建闽天律师事务所

关于福建福日电子股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的法律意见书

福建福日电子股份有限公司：

福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下

称“公司”）委托，指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（下称“本次

股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国

证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、

法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）

的要求，出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集，2023年12月13日公司董事会在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会

的通知》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会

议对象和会议登记办法。2023年12月22日公司董事会刊登了《福建福日电子

股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序

符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的投票方式

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交

易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2023年12月28日14时15分在福州市鼓楼区五

一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开，会议由公司董事长

杨韬先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、

时间、内容与公告内容一致。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公

司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经本所律师审查，本次会议的出席人员为：

公司的董事、监事和高级管理人员；

截止至2023年12月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计2人，所代表的股份

数为165,219,402股，占公司股份总数的27.86%。

根据上海证券交易所系统投票平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东

共计6名，所代表的股份数为1,740,120股，占公司股份总数的0.29%。通过网络

投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认

证。

本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》

及《公司章程》的规定。

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三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东

及股东代理人和通过网络投票的股东对审议的事项以记名投票方式进行投票表

决。

经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表

决权的股东表决通过。表决结果如下：

（一）审议通过《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险

的议案》

（二）审议通过《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超

过76.05亿元人民币担保额度的议案》

（三）审议通过《关于修订福建福日电子股份有限公司章程的议案》

（四）审议通过《关于修订福建福日电子股份有限