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北京德恒律师事务所

关于海南航空控股股份有限公司

2023年第七次临时股东大会的

法律意见

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

电话:010传真:010邮编:100033

北京德恒律师事务所关于海南航空控股股份有限公司

2023年第七次临时股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所

关于海南航空控股股份有限公司

2023年第七次临时股东大会的

法律意见

德恒013号

致：海南航空控股股份有限公司

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时股东大

会（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日（星期四）召开。北京德恒

律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师（以下简称“德恒律师”）

出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《海南航

空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就

本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行

见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文

件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第十届董事会第十六次会议决议；

（三）公司2023年12月13日于上海证券交易所网站（/）

公布的《海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通

知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（四）《海南航空控股股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议材料》；

（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

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2023年第七次临时股东大会的法律意见

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（七）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准

确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司

本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东

大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的

表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及

这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师

事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发

表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿

意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作

任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其

他信息披露资料一并公告。

根据相关法律法规的要求，按照律师行