600550_河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

河北王笑娟律师事务所

关于保定天威保变电气股份有限公司

2023年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）

河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见

证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上

市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威

保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，

本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、

召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表

决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于2023年

12月13日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天

威保变电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通

知》（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地

点、审议事项、股权登记日等内容。

2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合

的方式。

3、本次股东大会现场会议于2023年12月28日上午9:30在保

定市天威西路2222号公司会议室如期举行，公司董事长因公出差不

能主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上

1

董事共同推举董事、总经理刘东升先生为现场会议主持人。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；

会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章

程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2023年12

月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记

在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；

公司聘请的见证律师。

实际出席会议的股东和代理人人数10人，所持有表决权的股份

总数1,059,791,829股，占公司总股本的57.55%。

2、现场出席本次股东大会的股东持有相关持股证明，授权代表

持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投

票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经查验，上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种

表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表

共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上

证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表

决结果。

2、本次股东大会所审议的议案及表决结果

本次股东大会审议了通知中列明的下述议案：

（1）《关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其他权

益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》

2

该议案同意1,059,789,629股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%，反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%，

无弃权票，通过了本项议案。

（2）《关于修订独立董事制度的议案》

该议案同意1,056,156,128股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.6569%，反对3,635,701股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.3431%，无弃权票，通过了本项议案。

（3）《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其2023年审计费

用的议案》

该议案同意1,059,789,629股，占出席会议有