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证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-081

中国软件与技术服务股份有限公司

关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于2023年12月28日召开第七届董事会第六十四会议，审议通过了《关

于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司2022年第二次

临时股东大会的授权，依据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

相关规定，因公司2021年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的

激励对象中有2名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的

已获授但尚未解除限售的全部55,900股限制性股票进行回购注销。现将有关内容

公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年11月21日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第

八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘

要的议案》及其他相关议案。

2、2022年2月18日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施2021年限制性

股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10号），国务院国资委原则同意公司实施

2021年限制性股票激励计划。

3、2022年2月22日，公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第

九次会议审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘

要的议案》及其他相关议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司

监事会对修订后的激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展、是否存在

损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、公司于2022年2月22日至2022年3月3日在公司内部对《中国软件2021

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年限制性股票激励计划》（简称激励计划）拟首次授予的激励名单进行了张贴公示。

在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年

3月7日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于审核公司2021年限制

性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司于2022年3月8日公告了监事会发

表的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公

示情况说明》。

5、2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《中国

软件2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《中国软件2021年

限制性股票激励计划管理办法》（简称管理办法）、《中国软件2021年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励

计划有关事项的议案》。

6、2022年3月15日，公司第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第

十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》。

公司独立董事就相关事项发表了独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。

7、2022年4月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理完毕首次授予1,312.5万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合

计530人。

8、公司于2022年11月10日至2022年11月19日在公司内部对本次激励计

划预留部分拟激励对象的名单进行了张贴公示，公示期间共计10天，公司员工可

向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划

拟激励对象提出的异议。

9、2022年12月29日，公司召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事

会第十七次会议，监事会审议通过了《关于审核公司2021年限制性股票激励计划

预留部分拟激励对象名单的议案》，董事会、监事会分别审议通过了《关于调整预

留股份数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事对上述数量

调整及授予事项发表独立意见，监事会对预留授予激励对