600203_福建福日电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告.pdfVIP

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2023-086

福建福日电子股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：2024年度日常关联交易预计尚需提交公司

股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2024年度发生的日常关联交

易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格

作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不

会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年12月28日，福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）

召开公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过《关于公司2024年度

日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事刘开

进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董

事会独立董事2023年第一次专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审

议批准，届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下：

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易

事项，公司2024年年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联

交易不影响公司的独立性。本次预计的2024年年度关联交易事项是以市场价格

为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股

股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存

在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议

内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联

交易预计的议案》提交公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议。

1

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类2023年预截止公告日发生预计金额与实际发生

关联人

别计金额金额(未经审计)金额差异较大的原因

合力泰科技股份有限中诺通讯采购不及预

20,0003,175

公司及其子公司期

中方信息科技（深中诺通讯因业务模式

30,0000

圳）有限公司变化，未产生交易

福建兆元光电有限公源磊科技采购不及预

4,0003,065

向关联人采司期

购产品、商华映科技（集团）股

中诺通讯采购不及预

品份有限公