新纶新材：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2024-003

新纶新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议形成的决议，公司定于2024年2月5日（周一）召开公司2024年第一次临时

股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本

次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：

本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》

的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议日期与时间：2024年2月5日（周一）15:00开始；

2、网络投票日期与时间：2024年2月5日当天，其中：通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日9:15—9:25,9:30—

11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

()进行网络投票的具体时间为2024年2月5日9:15

至2024年2月5日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：

2024年1月31日（周三）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2024年1月31日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大

会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席

本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参

加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案编

提案名称该列打勾的栏目

码

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

《关于延长2022年度非公开发行股票股东大会决议有效期的

1.00√

议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会办理2022年度非公开发

2.00√

行股票相关事项有效期的议案》

（二）议案审议及披露情况

上述议案已于2024年1月19日分别召开的第六届董事会第四次会议及第六届

监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司