新纶新材：第六届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2024-001

新纶新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通

知已于2024年1月18日以邮件、电话方式发出。会议于2024年1月19日在深

圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场结合

通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长廖垚先生

主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》

《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于延长2022

年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发

行股票工作的顺利推进，提请股东大会批准将本次非公开