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反洗钱风险自评估报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行

关于反洗钱风险自评估的报告

中国人民银行XX支行：

依据人行XX中心支行下发的《中国人民银行XXX支行关于转发金融机构反洗钱监视治理方法（试行）有关事项的通知》（银

XXXX[2022]373）文件的要求，XXXXXXX银行（以下简称“我行”）仔细开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公正、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立状况、反洗钱内控建立和执行状况、客户身份识别状况、大额交易和可疑交易报告状况、反洗钱宣传培训工作状况等方面的反洗钱工作进展综合自评。现将有关自评状况汇报如下：

一、成立反洗钱风险自评估工作小组

为确保反洗钱风险自评估工作顺当开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，以行长XXX为组长,XXXX为副组长，XXX、XXX、XXX为成员，详细工作由副组长XXX负责。工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及详细实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进展监视。

二、反洗钱风险自评估工作执行状况

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