大港股份：第八届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2024-004

江苏大港股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通

知于2024年1月19日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024

年1月22日在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实

际出席董事6人，经全体董事推举，本次会议由董事李维波先生主持，公司监事

和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事长王靖宇先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各

项工作的依法正常开展，公司决定增补一名非独立董事。经公司控股股东推荐，

公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名安明亮先生为公司第

八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。安明亮先生的简历见附件。

上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊载于2024年1月23日巨

潮资讯网（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

修订后的《独立董事工作制度》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网

（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》刊载于2024年1月23日巨潮资讯网

（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会专门委员会工作细则》刊载于2024年1月23日巨潮资

讯网（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办

法》的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度刊载于2024

年1月23日巨潮资讯网（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

为进一步规范公司会计师事务所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用

合格的会计师事务所，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规

和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师

事务所选聘制度》，该制度刊载于2024年1月23日巨潮资讯网

（）上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见2024年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网

（）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。