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银行反洗钱工作计划3篇

为了让自己的时间得到合理运用，我们要细致写工作支配，

提前准备好工作支配，我们就可以提高自己工作的主动性，

下面是我为您共享的银行反洗钱工作支配3篇，感谢您的参

阅。

银行反洗钱工作支配1

为了全面推动农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒

品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净

社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX县农村信用社系统内

发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作

措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有支配、有落

实，针对我县农信社的实际状况，对2023年度反洗钱工作

做出如下支配：

一、强化内限制度，建立反洗钱奖惩激励机制。

依据反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱

考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反

洗钱惩处同管理层、干脆责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱

工作的主动性，充分发挥员工自身的潜能。

二、完善组织架构，整合反洗钱管理部门。

为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统

一管理体系，2023年XX县农联社拟依据省联社有关文件要

求，重新整合反洗钱管理部门，将目前设在监察稽核部的反

洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备

案。一是分管合规工作的联社领导必需同时分管反洗钱工作;

拟设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业

务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱

队伍的专业水平。

三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。

联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要

内容，并纳入全员业务培训支配中，由反洗钱工作领导小组

统转自、分级落实，并接着针对不同岗位、不同业务，组织

开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全

辖联动的反洗钱培训、宣扬良好局面。支配在2023年5月

份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议

内容主要是总结、探讨、沟通反洗钱工作状况、学习当前国

内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从

理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的限制和预

防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领

悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给

其他职工，共同提高、驾驭反洗钱基础学问和基本技能，提

高识别可疑交易的实力，履行好这一项重要职责。

四、切实做好反洗钱的`宣扬工作。

每年11月是人民银行规定的反洗钱宣扬月，届时我社

将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣扬标语，每个基层社做到设

点发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，柜台一线人

员也要做好发放宣扬资料工作和向社会宣扬反洗钱工作，使

大家相识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机

构的反洗钱工作。

五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。

加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，

为反洗钱工作保驾护航。支配在2023年1月份对各营业网

点反洗钱工作状况进行一次检查，对以前检查的存在问题整

改状况进行跟踪;2023年4月份对辖内信用社部进行一次反

洗钱工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据

业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行细致检

查，发觉问题刚好查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好

反洗钱的法定义务，维护国家的经济旺盛。

银行反洗钱工作支配2

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结

算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、

贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气为

保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、

有支配、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领

导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，

系统的对20XX年度反洗钱工作做出如下支配：

一、完善反洗钱内限制度。

依据我行反洗钱内限制度的要求，做好日常工作，定期

报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识

别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录

以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的

反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，

季报。年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱