公司内部合同审批流程 - 商业合同.docxVIP

始末各环节作好书面记录，保管好本人承办的合同及相关资料，及时送交归档；建立相关应收/应付账款台账，建略中企业信用等级要求等；经按流程审批同意签订的合同，加盖合同专用章或单位公章，不得对未经审批的合同用

始末各环节作好书面记录，保管好本人承办的合同及相关资料，及时送交归档；建立相关应收/应付账款台账，建

略中企业信用等级要求等；经按流程审批同意签订的合同，加盖合同专用章或单位公章，不得对未经审批的合同用

合同的安全性（对公司的商业秘密和知识产权是否采取保密措施、不得损害公司的商业信誉和其它利益）；质量、

同及其纠纷处理资料的汇总归档保管，建立合同台账，做好调阅登记等日常合同档案管理工作。在公司授权范围内

公司

合同审批流程管理制度

第一章总则

第一条为加强合同的管理，规范公司的经营行为，维护公司合法权益，减少和避免合同风险的

发生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司各部门及下属公司与公司外各类法人、自然人、其他组织进行各类经济活动和非经济活动所签订的各类合同均应遵守本制度。

第三条合同审批流程管理是对合同从谈判、签署、生效、履行、变更、转让、中止、解除、终止直到解决纠纷、救济权利等的整个过程中所进行的一系列行为的审查、监督和控制。

第四条合同审批流程管理执行“全程管理、专人管理”的原则。

第二章管理机构及职责

第五条合同的主管部门为风控部，其主要职责是：

1、负责监督指导公司合同的制定，对合同进行审核，避免出现法律漏洞；

2、对合同内容的合法性、严密性、可行性进行分析和报告；

3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查；

4、对合同履行中出现的纠纷提出处理意见，并向公司领导汇报；

5、负责对各类合同及其纠纷处理资料的汇总归档保管，建立合同台账，做好调阅登记等日常合同档案管理工作。

第六条

第六条合同承办部门指公司内部需签订合同的部门；合同承办部门由业务对口的分管领导负责。其主要职责是：

1、在公司授权范围内负责组织合同的谈判、签订、履行、变更、解除等事宜；

2、对本部门所承办的签订合同的主体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、可行性及其执行结果负直接、主要责任；

3、负责初审合同承办人草拟的合同可行性报告，提出审查意见供公司领导和会签部门参考并交公司备案；

4、负责按质、按量、按时全面履行合同，随时检查合同承办人的履行情况，及时掌握合同进展，避免出现违约给公司造成损失；及时以书面形式向公司通报合同履行中发生的重大问题及其解决方案；

5、在风控部/顾问律师的指导下及时收集、整理出现问题合同所涉及的证据材料，并提交公司备案；

6、协调对方及与合同相关部门的关系；负责本部门合同文本的管理和归档移交；7、检查和管理所负责的应收/应付账款和客户信用情况。

第七条合同承办人指具体负责办理合同相关事务的公司员工，其主要职责是：

同承办人的履行情况，及时掌握合同进展，避免出现违约给公司造成损失；及时以书面形式向公司通报合同履行中经专门机关批准、登记、备案或鉴证的合同，合同承办部门应办理相关手续；按合同约定需进行公证的合同须进行合同的安全性（对公司的商业秘密和知识产权是否采取保密措施、不得损害公司的商业信誉和其它利益）；质量、负责组织合同的谈判、签订、履行、变更、解除等事宜；对本部门所承办的签订合同的主体资格，履约能力的可靠

同承办人的履行情况，及时掌握合同进展，避免出现违约给公司造成损失；及时以书面形式向公司通报合同履行中

经专门机关批准、登记、备案或鉴证的合同，合同承办部门应办理相关手续；按合同约定需进行公证的合同须进行

合同的安全性（对公司的商业秘密和知识产权是否采取保密措施、不得损害公司的商业信誉和其它利益）；质量、

负责组织合同的谈判、签订、履行、变更、解除等事宜；对本部门所承办的签订合同的主体资格，履约能力的可靠

1、对客户资信调查的真实性负直接责任；

2、在公司授权范围内处理合同的谈判、签订、履行、变更、解除等事宜；

3、起草合同文本及相关文书，向合同承办部门提供合同草稿、可行性论证及对方经营范围、资质资信情况及履约能力的调查材料，对其真实性和合法性负责；

凡有国家或行业示范文本的，应当优先使用，对涉及权利义务关系的条款必要时可进行修改。无国家或行业示范文本的合同采用公司提示的示范文本；

4、送相关部门会签，呈送公司领导审批；

5、认真履行生效合同，仔细检查履约进展情况，发现问题及时向部门负责人汇报，并提出解决问题的意见和建议；

6、对合同始末各环节作好书面记录，保管好本人承办的合同及相关资料，及时送交归档；

7、建立相关应收/应付账款台账，建立客户信用评价和跟踪管理台账。

第八条财务部