企业投资对赌协议.docxVIP

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C轮投资协议书

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1、_________(标的企业)为依法成立且有效存续的中外合资有限公司，注册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元(RMB33,636,404.00)。_________(标的企业)现有股东合计持有_________(标的企业)100%股权，_________(标的企业)现时的股权结构为：(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、其中***与***为配偶关系，为_________(标的企业)的实际控制人。

2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合伙企业，具备投资_________(标的企业)的主体资格。

3、_________(标的企业)拟在私募后申请国内证券市场公开辟行股票并上市。_________(标的企业)现有股东允许在A轮融资、B轮融资基础上，吸纳壬方、癸方、子方、丑方为C轮投资者，新股东以增资扩股方式认购_________(标的企业)本次新增注册资本。

4、依照中华人民共和国法律、法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经协议各方友好商议，就新股东对_________(标的企业)增资扩股事宜，达成如下协议条款，供各方共同遵守。辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为“协议各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“_________(标的企业)现有股东”；甲方、乙方以下合称为“_________(标的企业)创始股东”；丙方、丁方以下合称“_________(标的企业)A轮投资者”；戊方、己方、庚方以下合称为“_________(标的企业)B轮投资者”；壬方、癸方、子方、丑方以下合称为“_________(标的企业)C轮投资人”、“新股东”或者“增资方”。

鉴于：

1、公司：指_________(标的企业)加工有限公司。

2、增资扩股：指吸收新股东投资入股，增加公司注册资本。

3、上市：指依据中华人民共和国法律法规的规定，在证券交易所挂牌交

第一条释义

本协议内(包括“鉴于”中的内容)，除为了配合文义所需要而另作解释或者有其他定义外，下列的字句应做以下解释：

易的行为。

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4、溢价：指在本次增资扩股中，新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部份。

5、本协议：指本协议或者对本协议进行商议修改、补充或者更新的协议或者文件，同时包括对本协议或者任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以抛却、进行补充或者更改的任何文件，或者根据本协议或者任何其他相关协议或者文件的条款而签订的任何文件。

第二条增资扩股

(一)增资

1、协议各方一致允许新股东以增资扩股方式认缴_________(标的企业)新增出资额，具体为壬方以人民币货币现金增资5000万元整 (RMB50,000,000.00)，其中人民币1,592,633.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币48,407,367元计入_________(标的企业)的资本公积；癸方以人民币货币现金增资2823.5898万元整(RMB28,235,898)，其中人民币899,388.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币27,336,509元计入_________(标的企业)的资本公积；子方以人民币货币现金增资2576.4102万元整(RMB25,764,102)，其中人民币820,655.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币24,943,447元计入_________(标的企业)的资本公积，丑方以人民币货币现金增资4000万元整 (RMB40,000,000)，其中人民币1,274,106元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币38,725,894元计入_________(标的企业)的资本公积。

2、_________(标的企业)现有股东抛却对本次_________(标的企业)新增出资的优先认缴权。增资扩股后，_________(标的企业)的注册资本变更为人民币叁仟捌佰贰拾贰万叁仟壹佰捌拾陆元(RMB38,223,186)，_________(标的企业)的股东与股权结构变更为：

股东名称出资额(人民币元)股权比例

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18,560,568.00

1,439,638.00

48.56%

3.77%

4

4

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