XX旅游发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024年）.docxVIP

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XX旅游发展股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应XX旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《XX旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立战略委员会，并制订本工作细则。

第二条董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等工作。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一战略，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职