XX旅游发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年）.docxVIP

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XX旅游发展股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范XX旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《XX旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立提名委员会，并制订本工作细则。

第二条董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工作。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公