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董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电

子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了

审计监督职责。现将审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会成员基本情况

2023年6月，公司董事会完成换届工作。换届前，第十二届董事会公司审

计委员会由董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生和朱南军先生担任，召集人为由

具有专业会计资格的独立董事朱南军先生。换届后，公司第十三届董事会审计委

员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，其中，召集人由

具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开了两次会议：

1、公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议并通过了如下议案：

（1）公司2022年度财务工作报告；

（2）公司2023年度财务预算的议案；

（3）公司2022年度利润分配预案；

（4）公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案；

（5）公司2022年度财务审计报告；

（6）关于会计师关注公司2022年度财务报告关键审计事项的议案；

（7）公司2022年度内部控制审计报告；

（8）公司2022年度内部控制评价报告；

（9）关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2022年度财务

审计工作总结报告的议案；

（10）关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司2022年度内

控审计工作总结报告的议案；

（11）公司2022年年度报告及摘要；

（12）公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告；

（13）公司2022年度审计工作总结；

（14）公司2023年审计工作计划。

2、公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议并通过了如下议案：

（1）关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案；

（2）关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、年报审计工作中的履职情况

在公司2022年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司年报

审计相关规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成

了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三

次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师

出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形

成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司财务会计报表提交董事会审核。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行2022年度财务

审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、

公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

3、对聘请公司2023年度财务报告审计机构的指导情况

根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》的通知，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超

过8年。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为

公司提供财务报告审计服务。

经过遴选，董事会审计委员会认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有良好信誉和业务

能力，建议公司董事会聘请其作为公司2023年度财务报告审计机构。

4、对聘请公司2023年度内部控制审计机构的指导情况

根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》的通知，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超

过8年。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已