中国平安董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告.pdfVIP

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2023年度履职情况报告

2023“”

年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称公司）

董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董

“”

事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）及

相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会的职责

董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括审阅及监督公司的

财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何

事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人向董事会提供建议。此外，董

事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉

及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自

的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标

及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管

理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定

期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况

202312315

截至年月日，董事会审计与风险管理委员会由位董事组

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成，其中有位独立董事，分别是吴港平（主任委员）、伍成业、储一

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昀及王广谦，位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管

理。董事会审计与风险管理委员会主任委员由具备专业资格及相关经

验的独立董事担任。

2023年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情况如下：

应出席亲自出席委托出席缺席

委员姓名职务

会议次数会议次数会议次数会议次数

吴港平

独立董事6600

（主任委员）

杨小平非执行董事6600

伍成业独立董事6600

储一昀独立董事6600

王广谦(1)独立董事3300

欧阳辉(2)

独立董事3300

（已退任）

12023720

（）王广谦先生于年月日起出任本公司独立董事，并于同日出任董事会审计与风险管理

委员会委员。

262023720

（）欧阳辉先生因独立董事年任期届满于年月日起退任本公司独立董事，并于同日起

不再出任董事会审计与风险管理委员会委员。

三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况

20236

于年，董事会审计与风险管理委员会共举行次正式会议，此

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