反洗钱合规管理培训考试附有答案.docxVIP

反洗钱合规管理培训考试[复制]

您的姓名：[填空题]*

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您的部门或支行：[填空题]*

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一、单选题

1.以下哪个部门应在办理一次性现金汇款业务时完整登记客户身份基本信息？（）[单选题]*

A、公司金融部

B、小企业金融部

C、运营管理部(正确答案)

D、个人金融部

2.客户身份证明文件已过期失效，应采取哪些措施？（）[单选题]*

A、止付措施

B、限制措施(正确答案)

C、终止业务

D、冻结账户

3.对有权机关查询、冻结、扣划的客户进行识别