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农商行反电诈数字化劳动技能竞赛测试题及答案
1.（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。[单选题]*
中国人民银行(正确答案)
公安部
中国反洗钱信息监测中心
国家金融监管总局
2.?《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款。[单选题]*
20万元以上40万元以下
20万元以上50万元以下(正确答案)
20万元以上100万元以下
20万元以上80万元以下
3.在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则[单选题]*
审慎均衡原则
风险为
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