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年度董事会工作报告

20xx年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断标准公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和标准运作做了大量富有成效的工作。

根据实际情况，组织公司总部及各子分公司对公司“十二五”开展规划进展修订，围绕车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大板块，通过实体经营、对外并购等多种方式的探讨和实施，真正实现公司“十二五”开展规划目标。

组织公司经营层积极推进，力争在车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备等主业领域，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判、工程审批等工作，寻求符合公司战略及自身开展特点的目标企业，实现公司快速做大做强。

认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整，全年无一次更正公告，获得了中国证监会黑龙江监管局和深圳证券交易所的好评。

20xx年，在遵照xx年公司建立内控管理规章制度的根底上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和标准运作的监管工作。同时，借助董事会、监事会和经营层换届时机，

加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监视作用。

根据《外部信息报送和使用管理方法》、《内幕信息及知情人管理方法》、《重大信息内部报告管理方法》以及《防止内幕交易

管理方法》相关规定，严格按照上述方法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。

20xx年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政筹划态和公司股票走势，1月4日公司股票开盘价格为9.24元(市值约23.13亿元)，截止20xx年12月31日，股票收盘价格为

15.14元(市值约37.91亿元)，市值全年呈现出稳步上升趋势(涨幅约63.9%)，逆势大涨，在深圳证券交易所主板上市公司涨幅榜中位居上游。

纵观全年，公司明确了车联网和工业物联网作为公司主要的产业开展方向和公司完成战略转型的支撑点，同时，车联网作为科工集团重大工程，受到了各级单位和领导的大力支持，年内在市场开拓、产品研发、平台运营、外部合作等方面取得了一定的成绩。在此背景下，资本市场投资者对于公司逐步由传统的产品制造提供商向平台运营效劳提供商转变，以及对军工企业改制、车联网和工业物联网良好的预期，公司全年股价持续稳步上涨，市值大幅增加，为公司全体股东带来了良好的收益和股东财富的增长。

公司董事会在20xx年不断提升接待投资者质量的同时，并以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实地维护了资本市场形象不受损害。

本年度内董事会共召开了十次会议，即六次现场表决和四次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，各次会议

与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

报告期内，公司共召开10次董事会，审议通过了65项议案，详细如下：

《关于公司xx年度总经理的议案》;

《关于公司xx年度财务预算执行情况报告的议案》;

《关于公司xx年度财务决算报告的议案》;

《关于公司xx年度利润分配预案的议案》;

《关于公司20xx年度综合方案的议案》;

《关于公司20xx年度财务预算报告的议案》;

《关于公司xx年度内部控制自我评价报告的议案》;

《关于公司xx年度内控审计报告的议案》;

《关于xx年度高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》;

《关于xx年度董事长薪酬的议案》;

《关于公司xx年度董事会工作报告的议案》;

《关于公司xx年度报告及摘要的议案》;

《关于追加公司xx年度日常关联交易额度的议案》;

《关于公司20xx年度日常关联交易的议案》;

《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备2500万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案》;

《关于总部机构与职能调整的议案》;

《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》;

《关于聘任公司20xx年度内控审计机构的议案》;

《关于续聘公司20xx年度法律参谋的议案》;

《独立董事xx年度(非表决事项)》;

《关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》;

《关于提请召开公司xx年度股东大会的议案》。

第四届第二十四次董事会决议公告刊登在20xx年3月14日

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