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关于临时股东大会的会议通知3篇

关于临时股东大会的会议通知1

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，现定于

2022年10月16日上午9:00在公司会议室由董事长主持召开临

时股东会会议，审议公司股东张__将在公司的全部股权以原值对

外转让的议案。同日，由股东审议成立新股东会的议案及章程修

正案。

请各位股东按时参加会议。

山东__集团铸造焦有限公司董事会

2022年9月27日

关于临时股东大会的会议通知2

兹定于2022年5月23日召开公司临时股东会会议，现将

有关事项通知如下：

一、会议时间：2022年5月23日上午09：30(9：00-9：30

签到)

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项

1.《关于公司股东深圳市__投资发展有限公司转让公司股权

的议案》，对股东深圳市__投资发展有限公司(下称深圳“__”)持有

的__制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内

容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格

转让给深圳__汇通财富管理有限公司(以下简称“__”);(2)将公司5%

的股权以人民币201,180,000元的价格转让给上海__医药产业发

展有限公司(以下简称“__医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订

后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。

2.各股东是否行使优先购买权。

3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳__本次

股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛__制药有限责任

公司章程修正案》。

四、出席会议人员

公司全体股东

五、会议联系办法

联系人：徐洪凯，联系电话：__，传真：__

六、其他事项

公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示

本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。

青岛__制药有限责任公司

2022年4月30日

关于临时股东大会的会议通知3

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月18日9时30分

结束时间：2016年11月18日11时30分

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。

公告编号：2016-029

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托

代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责

人。

(七)会议地点：__制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金

额以

及技术转让费支付条件的议案》

(二)审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证或护照;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托

书和代理人身份证或护照;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单