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2021年反洗钱知识测试题

一、判断（每题2分，共40分）

1.

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯

罪及其相关犯罪。[判断题]*

对

错(正确答案)

2.销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要

求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的

金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，

不需承担未履行客户身份识别义务的责任。。[判断题]*

对

错(正确答案)

3.金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。[单选题]*

对

错(正确答案)

4.

中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督

管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。[判断题]*

对(正确答案)

错

5.

客户身份识别和可疑交易报告是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交

易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。[判断题]*

对

错(正确答案)

6.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

[单选题]*

对

错(正确答案)

7.

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗