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202年反洗钱工作计划

202*年反洗钱工计划

202*年反洗钱工计划

为了预防和杜绝洗钱行为在我中支发生，确保我中支经营稳定。全面推

进我中支反洗钱工，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非

法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工措施得到全面落实，做到

反洗钱工有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，对202*年

度反洗钱工做出如下安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照嘉禾人寿保险股份有限公司反洗钱内控制度的要求，做好日常工

，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的

报送：

指导监督团险、个险业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工

，柜面人员每日按时对保单进行数据补录以及对案例筛查。一是中支的领

导必须同时分管反洗钱工;设立反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统

的操，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工：将反洗钱业务培训

为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全