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总经理办公会议事规则

第一章总则

第一为提高工作效率和科学管理水平，根据****《章程》及其他有关规定，特制定总

经理办公会议事规则。

第二总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经

理层集体智慧的议事制度。

第三总经理办公会议事应遵循下列原则：

(一)坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权

议事决策。

(二)坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分

工各司其职，协助总经理开展工作。

(三)坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上

迅速作出决策的议事方法。

(四)坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实

创新，科学决策。

第四审议研究公司重大问题时，可事先听取公司党组织的意见。

第五审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利

益的议题，应事先听取公司工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营

中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围

第六总经理办公会议事范围：

(一)研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。

(二)研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会

审议。

(三)研究制订公司重组、改制、合并分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、

产权转让方案等，提请董事会审议。

(四)讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。

(五)研究执行董事会决议的工作措施。

(六)研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体

工作措施。

(七)研究决定公司经营班子成员的工作分工。

(八)研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方

案。

(九)研究制定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。

(十)其他需总经理办公会议研究办理的事项。

1.研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及

其他事项。

2.研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。

3.研究公司基本管理制度和具体规则制度中明确需要提交总经理办公会议研究的事项。

4.研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题，

第三章会议举行和议题提出

第七总经理办公会每月举行一次。遇有特殊情况，总经理可随时召开总经理办公会。

第八总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

第九出席总经理办公会的人员为：总经理、副总经理、财务总监和办公室负责人，专

职纪检委员列席总经理办公会。其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。

第十参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加

的，应事先向总经理或会议主持人请。

第十一办公室应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：

(一)准备议题材料；

(二)会议的其他准备事项。

第十二办公室应在总经理办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等

主要事项通知全体与会人员。

第十三总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、各部门负责人提出的议题，须经

总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。各部门提出的议题，应在办公会召开前三个工

作日，送办公室汇总，报总经理审定。

第十四列入总经理办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交办公室，由

办公室在会议召开时送达参加会议人员。

第十五因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。

第四章议题审议、记录和督办

第十六总经理办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总经理办公会的人员

在会上有权充分发表意见。列席会议的人员，经总经理或会议主持人同意，可以就会议议题

作说明或发言。

第十七总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理

或会议主持人作出结论。

第十八办公室应当对会议所议事项作记录。会议记录应包括