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独立董事聘任协议书

合同编号：__________

独立董事聘任协议书

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

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法定代表人：__________

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鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为具备独立董事资格的自然人，甲方拟聘请乙方担任其独立董事，现甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方担任甲方独立董事的相关事宜达成如下协议：

第一条独立董事的职责

1.1乙方作为甲方的独立董事，应认真履行《公司法》、《证券法》以及甲方公司章程等法律法规规定的独立董事职责。

1.2乙方应积极参加甲方董事会会议，对甲方的重大决策、关联交易、高管薪酬等事项提出独立意见，并对甲方的财务状况、经营情况等进行监督。

1.3乙方应按照甲方的要求，参加相关培训，提高自身独立董事履职能力。

第二条独立董事的任期

2.1本协议的有效期为__________年，自双方签署之日起计算。

2.2乙方的任期与甲方董事会的任期相同，最长不超过__________年。

2.3乙方在任期届满前，甲方如有续聘意向，应提前__________个月与乙方协商，并签订新的聘任协议。

第三条独立董事的报酬

3.1甲方应支付乙方独立的董事报酬，具体金额和支付方式如下：

（1）年度基本报酬：人民币__________元；

（2）年度绩效奖金：根据乙方年度履职情况，甲方可给予乙方年度绩效奖金，具体金额双方协商确定；

（3）临时报酬：乙方参加董事会会议、专项审计、调查等相关工作，甲方按实际工作量支付乙方相应的报酬。

3.2乙方应按照相关法律法规和甲方公司章程的规定，缴纳个人所得税。

第四条保密条款

4.1乙方在担任独立董事期间，应保守甲方的商业秘密、技术秘密和内幕信息等非公开信息，未经甲方许可，不得向第三方披露。

4.2乙方在离任后，仍应承担本协议项下的保密义务，直至甲方公开相关信息。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2若乙方未按约定履行独立董事职责，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

第六条争议解决

6.1本协议履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________

代表（签字）：__________代表（签字）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事资格证明

3.甲方公司章程

4.甲方公司董事会成员名单

5.甲方公司上一年度财务报表

6.独立董事报酬发放证明

7.保密协议

8.独立董事年度考核报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定履行独立董事职责，包括但不限于未参加董事会会议、未对甲方重大决策提出独立意见等。

2.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密和内幕信息等非公开信息。

3.甲方未按时支付乙方报酬。

4.甲方未按约定提供乙方必要的工作条件。

5.任何一方违反本协议的其他约定。

三、法律名词及解释：

1.独立董事：指在上市公司中独立于公司管理层和主要股东，具有独立意见和判断能力，代表全体股东对公司管理层进行监督的董事。

2.董事会：指公司最高决策机构，负责制定公司发展战略、管理公司日常经营事务等。

3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济补偿。

4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

5.内幕信息：指涉及公司的尚未公开并可能影响证券市场价格的重要信息。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方因故无法参加董事会会议，应提前通知甲方，并尽可能提供书面意见。

2.乙方在任期内如发生丧失独立董事资格等情形，甲方有权解除本协议。

3.甲方应按时支付乙方报酬，如发生延迟支付，应支付违约金，并赔偿乙方损失。

4.乙方如泄露甲方商业秘密、技术秘密和内幕信息等，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

5.双方在履行本协议过程中发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为上市公司，需要聘请独立董事履行监