委派人员管理办法.pdf

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上海某某资产经营有限公司

委派人员管理试行办法

(经2014年月日公司第二届董事会第次会议审议通过)

第一章总则

第一条为加强上海某某资产经营有限公司(以下简称“资产公

司”或“公司”)对被投资企业委派人员的管理，提高被投资企业管

理水平和抗风险能力，保证股东的合法权益，依据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称委派人员是指：由资产公司委派到被投资企

业的董事长、副董事长、执行董事、董事、监事；依合资合同、协议

约定或被投资企业章程规定，由资产公司选派、提名或推荐的总经理、

副总经理、财务总监等高级管理人员，以及由资产公司委派的履行公

司权利的其他管理人员。

第三条本办法所称被投资企业是指公司所属全资子公司、控股

子公司、实际控制子公司、合营公司及参股公司。

第四条委派人员应忠实、勤勉地履行职责，维护资产公司股东

权益，代表公司行使权利。

第二章委派人员的任职资格与选任方式

第五条委派人员必须具备下列任职条件:

（一）自觉遵守国家法律、法规、《公司章程》及各项规章制度,

诚实守信、忠实勤勉,切实维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神；

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（二）熟悉公司和被投资企业所经营业务,具有经济管理、技术、

法律、金融、投资、财务等专业背景知识；

（三）公司认为担任委派人员须具备的其它条件。

第六条有下列情形之一的人员,不得担任委派人员：

（一）有《公司法》及国家其他法律法规规定的不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；

（二）有中国证监会、证券交易所规定不得担任董事、监事、高

级管理人员的情形；

（三）与被投资企业存在关联关系,或有妨碍其独立履行职责的

其它情形。

第七条委派到被投资企业的董事、监事、总经理，以及其他高

级管理人员，应按照投资规模、产业性质、项目发展潜力等，从资产

公司及所属子公司中的优秀人员中选任或对外招聘。公司领导班子成

员兼任被投资企业董事（长）、监事（长）等，须按规定报上级有关

部门批准。

公司向被投资企业提名、推荐独立董事、外部董事，按国家及证

监会、市国资委相关法律法规规定的程序办理。

第八条委派到被投资企业的董事、监事、高级管理人员、其他

管理人员的选任，按照谁决定投资，谁选任委派人员的原则，履行相

关人事（人力资源）管理程序后，向被投资企业提名、推荐，由被投

资企业履行股东会、董事会等选举或聘任程序。

第三章委派人员的职责、权利与义务

第九条委派人员的职责:

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（一）忠实执行公司的各项决议和要求,坚决维护公司的利益；

（二）审慎、认真、勤勉地行使《公司法》和被投资企业《公司

章程》所赋予的各项职权,遵守并督促被投资企业遵守国家相关规定。

在行使职权过程中,履行忠实义务和勤勉义务；

（三）按公司的有关要求及被投资企业章程相关规定,出席被投

资企业股东会、董事会及监事会,并代表公司行使股东相应权利(出席

股东会与进行表决时应取得公司的书面授权)；

（四）认真阅读被投资企业的各项经营