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练习题库：我国反洗钱机制

随机显示题型：判断单选多选

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第1部分判断题

题号：QHX024598所属课程：我国反洗钱机制

1.银保监会、证监会、外汇局等23个反洗钱部际联席会议成员，分别制定各自

领域反洗钱规章、监督检查并调查可疑交易。

A、对

B、错

您的答案√正确正确答案：B

解析：人民银行会同有关机构制定规章、监督检查、调查STR，见反洗钱法第

八条。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。见

反洗钱法第四条。

1.中国反洗钱监测分析中心是我国国金融情报机构（FIU），具体接受和监测分

析反洗钱大额与可疑交易。

A、对

B、错

您的答案√正确正确答案：A

解析：同上。

题号：QHX024597所属课程：我国反洗钱机制

2.我国反洗钱行政主管部门是一行（人民银行）两会（银保监会、证监会）。

A、对

B、错

您的答案×错误正确答案：B

解析：中国人民银行是反洗钱行政主管部门。见中国人民银行法A4、反洗钱法

A4。

题号：QHX024600所属课程：我国反洗钱机制

3.承担反洗钱义务的机构，是指在境内设立的所有内资和外资金融机构。

A、对

B、错

您的答案√正确正确答案：B

解析：应包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗

钱义务的特定非金融机构（见反洗钱法第三条）。

题号：QHX024601所属课程：我国反洗钱机制

4.中国公民出境人民币现金携带不可超过20000元人民币。

A、对

B、错

您的答案×错误正确答案：B

解析：《中华人民共和国人民币管理条例》和《中华人民共和国国家货币出入

境管理办法》，中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额调整

为20000元,自2005年1月1日施行。（1）出入境每人每次携带20000元以

内人民币、或者不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞时可直接放

行;（2）出境携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000

美元），向外汇指定银行申领《携带证》，海关《携带证》放行;（3）携带超过

等值10000美元的外币现钞出境，需凭外汇局发的《携带外汇出境许可证》。

第2部分单选题

题号：QHX024605所属课程：我国反洗钱机制

6.金融机可以提供服务的账户包括()。

A、匿名账户

B、假名账户

C、身份不明账户

D、有效识别账户

您的答案√正确正确答案：D

解析：反洗钱法第十六条。

5.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保

存年限为()。

A、1年

B、3年

C、5年

D、5年或调查期结束

您的答案√正确正确答案：D

解析：见《反洗钱法》第十九条。

题号：QHX024602所属课程：我国反洗钱机制

6.以下说法不正确的是()。

A、金融监管机关在审批新设机构和增设分支机构时，对于未建立反洗钱内

控机制的将不予批准

B、建立反洗钱内控制度应明确具体负责人员

C、应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D、金融机构建立反洗钱内控制度和机构、负责人安排无需报备

您的答案√正确正确答案：D

解析：见反洗钱法第二章、第三章。

题号：QHX024604所属课程：我国反洗钱机制

7.义务机构客户身份识别不包括()。

A、司法鉴定

B、初次识别

C、持续识别

D、重新识别

您的答案√正确正确答案：A

解析：反洗钱法第十六条。

题号：QHX024606所属课程：我国反洗钱机制

8.要求义务机构实时监测的三类涉恐名单不包括()。

A、联合国安理会制裁名单

B、美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单

C、中国政府发布的制裁名单

D、人民银行要求关注的名单

您的答案√正