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职业经理人管理制度

第一章总则

第一条为完善现代企业制度，完善市场化经营机制，实

行任期制和契约化管理，加强公司经营管理人才队伍建设，

实现“能进能出、能上能下、能高能低”的选人用才理念，

根据《公司章程》及相关法律法规文件，特制定本制度。

第二条本制度的职业经理人，是指某某控股集团股份有

限公司（以下简称“公司”）按照“市场化选聘、契约化

管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的高级

管理人员。

第三条本制度适用于公司本部及下属控股企业。

第四条职业经理人管理基本原则

（一）坚持党的领导。坚持党管干部、党管人才与企业法

人治理结构规范运作相结合，把党委的领导和把关作用贯

穿职业经理人选聘和管理全过程。

（二）坚持契约化管理。坚持依法合规、平等协商，通过

签订契约，建立以契约为核心的权责体系，按约赋权、按

约履责，做到权责匹配、有效制衡。

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（三）坚持市场化选聘与退出。按照现代企业制度要求，

引进优秀经营管理人才，及时调整不适宜继续聘任的人员，

做到“市场来市场去”。

（四）坚持激励与监督约束并重，建立与业绩挂钩的差异

化激励约束机制和公平公开、全面综合的监督机制。

第二章机构及职责

第五条机构及职责

（一）公司党委是职业经理人选聘和管理的监督主体，保

证党管干部原则在职业经理人管理中得到落实。

（二）公司董事会是职业经理人选聘和管理的决策主体。

（三）公司董事会提名委员会负责对职业经理人候选人的

资格审查并提出建议。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责对职业经理人的

考核及日常管理严格把关。

（五）公司人力资源部门负责制定职业经理人市场化选聘

的标准与程序，策划、组织选聘工作及负责相关手续办理。

第三章职业经理人任职条件

第六条职业经理人基本条件及任职资格

（一）基本条件

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1.具有良好的政治素质，拥护党的领导，坚决贯彻执行党

的路线方针政策，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习

近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做到对党忠

诚、干净干事、勇于担当。

2.认同公司的企业文化、价值观。

3.具有良好的职业操守，爱企爱岗，敬业奉献，并自觉维

护企业、员工、客户以及股东利益，为股东及社会创造价

值。

4.具有过硬的专业素质和治企能力，熟悉企业经营管理工

作，经营业绩突出，在所处行业或专业领域有一定影响力

和认可度。

5.有健康的身体和心理素质。

6.一般应具有大学本科及以上文化程度。

（二）任职资格

1.总经理人选应具有8年以上行业相关工作经历，履职记

录良好，且具有同规模或同层级及以上企业高级管理人员

任职经历或相当任职经历，其任职时间在2年以上的可优

先选聘；其他人选应具有6年以上行业相关工作经历，履

职记录良好，且具有同规模或同层级及以上企业中层正职

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以上管理人员任职经历或相当任职经历，其任职时间在3

年以上的可优先选聘。

2.一般应具有与岗位要求相适应的专业技术资格或任职资

质等。

第七条特别优秀或工作特殊需要的人才，经董事会提名

委员会研究推荐，可适当放宽任职资格条件。

第四章职业经理人选聘及管理

第八条职业经理人选聘按照市场化选聘的要求执行，一

般包括内部转换、竞聘上岗及外部招聘等方式。内部转换

指公司内部管理人员，符合内部转换条件的，经公司董事

会审议后，可签订转换身份相关协议，转变为职业经理人；

竞聘上岗指在公司内部择优选拔，符合任职资格条件的人

员，采取竞争性方式，提聘为职业经理人；外部招聘指通

过公开选聘或委托寻聘方式选聘职业经理人。

第九条职业经理人选聘程序

（一）提出选聘需求及计划。公司根据实际经营情况及战

略发展需要，拟订职业经理人需求及计划。

（二）制定选聘工作方案。选聘工作方案具体包括：选聘

事由、选聘人数、选聘职位、资格条件、选聘方式、选聘

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程序、薪酬标准、解聘退出规定、组织保障和进度安排等

内容。

（三）由董事长提名总经理、董事会秘书人选；总经理提

名副总经理人选，人力资源部门对初步人选