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公司派出董事、监事管理办法
第一条为了进一步规范公司的控股子公司以及参股公司的派出董
事、监事行为,切实保障公司作为法人股东的合法权益,依据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及本公司章程的有关规定,制
订本办法。
第二条本办法适用公司的控股子公司以及参股公司。
第三条公司控股子公司主要包含各事业部归口管理的控股公司
(主要指投资运营项目设立的公司)以及公司归口管理的控股公司。公
司参股公司主要有与地方城投成立的参股公司以及作为联合体中标PPP
项目而设立的参股公司。
第四条本办法所称“派出董事、监事”,是指由本公司以股东身份
提名并经控股公司、参股公司股东会选举就任的董事、监事。控股子公
司、参股公司的董事、监事原则上从公司内部选派,经公司总经理办公
会议决策产生。
第五条派出董事、监事,必须具备下列任职条件:
(一)自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职控股公司章程,
勤勉尽责,诚实守信,忠实履行职责,维护本公司和所任职控股公司利
益;
(二)熟悉本公司和所任职控股公司经营管理业务,具备贯彻执行
本公司战略和部署的能力,具有相应的经济管理、法律、财务等专业技
术知识;
(三)过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处分,
亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分;
(四)在本公司担任中层或中层以上管理职务;
(五)有足够的时间和精力履行派出董事、监事职责。
第六条各事业部归口管理的控股子公司派出董事、监事的产生方
式:
(一)公司投资的控股子公司原则上只设执行董事以及一名监事,
按以下方式产生:区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司,执行
董事(法定代表人)由所属事业部总经理担任,非区域公司所在子公司
的执行董事(法定代表人)由所在区域公司总经理担任,监事由公司审
计法务部或计划财务部选派人员担任。
(二)公司投资的控股子公司设立董事会及监事会,原则上按以下
方式产生:董事由所属事业部总经理、副总经理或区域公司总经理担任,
其中,区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司董事长(法定代表
人)由事业部总经理担任,非区域公司所在子公司的董事长(法定代表
人)由所在区域公司总经理担任;监事会主席由公司审计法务部或计划
财务部选派人员担任,其它监事由所属事业部或区域公司财务部门选派
人员担任。
第七条公司归口管理的控股公司派出董事、监事的产生方式:
公司归口管理的控股公司派出董事、监事,按照重要性原则由公司
经营班子或职能部门负责人担任,公司也可根据需要选派专职董事长,
由公司人力资源部推荐人选,总经理办公会议决策产生。
第八条参股公司派出董事、监事的产生方式
参股公司派出董事、监事,按照重要性原则由负责项目实施或运营
的事业部总经理、公司经营班子或者职能部门负责人担任,由公司人力
资源部推荐人选,总经理办公会议决策产生。
第九条派出的专职董事长每年应向公司进行年度述职。
第十条派出的专职董事长年度考评以经营业绩为主,结合述职,
坚持实事求是、公正合理、定性与定量考评相结合。
第十一条派出董事、监事的更换
当被委派董事、监事本人提出辞呈,或被委派董事、监事因工作调
动,或到退休年龄,或因个人身体原因,或公司对其进行考核后认为其
不能胜任的,公司应及时向控股子公司、参股公司董事会、监事会出具
要求变更董事、监事的公函。
第十二条公司外派董事、监事的推选流程:公司董事会/股东大会
决议通过投资设立控股子公司、参股公司——公司人力资源部依据本办
法提出外派董事、监事人选(或者归口管理的事业部依据本办法提出外
派董事、监事人选)——总经理办公会议审批。
公司外派董事、监事的更换流程:公司人力资源部根据本办法提出
更换意见及人选(或者归口管理的事业部依据本办法提出外派董事、监
事人选)——总经理办公会议审批。
第十三条派出董事、监事发生以下情形之一的,予以免职、解聘
或解除劳动合同。
(一)违反党纪国法造成重大损失或重大不利影响,应立即予以免
职;违法情节严重涉嫌犯罪的,还应移送司法机关处理。
(二)拒不执行公司管理意见或在企业管理中有重大过错而给公司
或所任职企业造成重大经济损失的应予以免职(解聘),情节严重、达
到公司解除劳动合同标准的,应解除劳动合
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