全资子公司章程通用版及注意事项(合同协议范本).pdf

全资子公司章程通用版

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第一章总则

第一条______________企业集团是以XX公司为母公司，以资本为主要联结

XX带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。

第二条集团名称及法定地址名称：______________企业集团。简称：XX集

团。法定地址：______市________工业____区。

第三条集团母公司名称及法定地址名称：XX公司法定地址：____市________

工业____区内。

第四条集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为XX带，发挥集团成员

的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。

第五条集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产

经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。

第二章集团成员之间的经营联合、协作方式

第六条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、

控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。

一、母公司：XX公司。

二、控股子公司：____________投资发展有限公司、____________经贸发展

有限公司、____________兴业XX公司、____________广告有限公司、

____________物业管理有限公司。

第七条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理

和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代

表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本

运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。

第八条控股子公司可以在自己的名称XX以企业集团名称或者简称。但不得

以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第九条集团的管理体制注意事项：

公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，

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为了避免公司运营遭受影响，损害股东权益，应当在章程中赋予符合一定条件的

股东，在特殊情况下有直接召集股东会的权利。可做如下规定：

如果董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司

10%（比例可以根据公司具体情况酌定）以上的股东，享有不通过董事会自行召

集股东会的权利

股东自行召集的股东会由参加会议的出资最多的股东主持。

一、集团母公司对控股子公司的管理根据《公司法》规定，母公司依法行使

股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，

参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决

策，对公司的经营管理活动进行监督管理。

二、集团母公司与其他成员单位的关系母公司与其他成员单位的关系是参股

或者生产经营、协作的关系。

第三章集团管理机构的组织和职权

第十条集团设立理事会，作为集团的管理机构。

第十一条理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。

第十二条理事会的职责

一、听取和审议理事长的工作报告；

二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；

三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；

四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；

五、讨论决定集团内部机构设置方案；

六、讨论审订集团成员的加入和退出；

七、选举理事长、副理事长；

八、制订、修改集团和有关规章制度；

九、决定集团的终止和清算；

十、其它需由理事会决定的事项。

第十三条理事会会议每年不得少于______次，必要时可由理事会召集或经

____________以上理事提议召开临时会议。

第十四条理事会遵循如下议事原则

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一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的23以上；

二、民主协商原则；

三、无条件执行决议原则；

四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。

第十五条集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。

第四章集团管理机构负责人的产生