银行反洗钱试卷及答案.pdfVIP

反洗钱测试试卷Ⅰ

单位姓名分数

一、单项选择题(每题1分，共40分)

1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次

会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自(开始施行。)

A、2007年1月1日B、2007年3月1日

C、2007年5月1日D、2006年10月31日

2、负责反洗钱资金监测的机构是(。)

A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、

最高人民检察院

3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部

4、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是(。)

A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民

银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心

5、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定

的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反

洗钱监测分析中心。

A、3B、5C、7D、10

6、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()

的原则。

A、认识你的客户B、熟悉你的客户C、见过你的客户D、了解你的客

1

户

7、代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当(以配)

合金融机构履行客户身份识别义务。

A、无需出示身份证件B、只出示代理人有效身份证件C、只出示被代

理人有效身份证件D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

8、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结

束后至少保存()

A.5年B.10年C.15年D、永久

9、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是(。)

A、金融行动特别工作组B、金融情报中心C、艾格蒙特集团D、巴

塞尔银行监管委员会

10、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱(举报。接受举报)

的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、检察机关B、其他金融机构C、监管部门D、行政主管部门或者

公安机关

11、以下不属于“黑钱”来源的是(。)

A、毒品交易所得B、敲诈勒索所得C、走私收入D、诚实守法经营

所得

12．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起

至少保存(年。)

A:3年B:5年C:10年D::15年

13．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金

额起点为(。)

2

A:20万B:50万C:200万