董事全权委派委托.docx

董事全权委派委托

合同编号：__________

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的__________（公司类型），拥有合法的营业执照和有效的组织机构代码证；

2.乙方是一家具备独立法人资格的__________（公司类型），拥有合法的营业执照和有效的组织机构代码证；

3.甲方愿意授权乙方代表其履行董事职责，并委派乙方代表其参加甲方董事会会议；

4.乙方愿意接受甲方的委派，并按照甲方的指示行使董事权利，履行董事义务。

基于上述情况，双方达成如下协议：

第一条委派事项

1.2受托人应按照甲方的指示参加甲方董事会会议，并按照甲方的要求行使表决权、提案权、审议权等董事权利。

1.3受托人应严格遵守中国法律、法规、规章及甲方章程的规定，诚实守信，勤勉尽责地履行董事职责。

第二条委派期限

本委派自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。除非一方提前终止本委派，否则本委派将自动续约______年。

第三条权利与义务

3.1甲方权利与义务

（1）甲方应向乙方提供受托人履行董事职责所需的全部信息、资料和文件；

（2）甲方不得干预受托人根据乙方指示独立行使董事权利；

（3）甲方应按照本委派约定的期限支付乙方报酬。

3.2乙方权利与义务

（2）乙方应指示受托人按照甲方的指示参加甲方董事会会议，并行使董事权利；

（3）乙方应按约向甲方开具发票，提供税务等相关事宜所需的资料。

第四条报酬及支付方式

4.1乙方为受托人提供服务，甲方应按下列方式支付乙方报酬：

（1）固定报酬：人民币______元/年；

（2）按实际参加董事会会议的次数支付额外报酬：每次人民币______元。

4.2甲方应在每个会计年度结束之日起______日内，向乙方支付当年的固定报酬和额外报酬。

第五条保密条款

5.1双方在履行本委派过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自本委派生效之日起算，至本委派终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本委派的规定，导致本委派无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本委派总金额的______%。

6.2双方同意，本委派项下的违约金不足以弥补实际损失的，有权要求违约方继续赔偿。

第七条争议解决

双方在履行本委派过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本委派一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本委派自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：______年______月______日

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方组织机构代码证复印件

3.乙方营业执照复印件

4.乙方组织机构代码证复印件

5.受托人身份证明复印件

6.甲方章程复印件

7.乙方授权书

8.受托人简历

9.保密协议

10.税收居民身份证明

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定支付乙方报酬

2.乙方未按约定指派具备良好职业道德和业务能力的受托人

3.受托人未按甲方指示参加董事会会议或未按甲方要求行使董事权利

4.双方未履行保密义务

5.双方未履行协商义务，导致争议无法解决

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的委托方，具备独立法人资格的公司。

2.乙方：指合同中的受托方，具备独立法人资格的公司。

3.受托人：指乙方指派的董事，代表甲方行使董事权利和履行董事义务。

4.董事会：指甲方的最高决策机构，负责公司的重大事项决策。

5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，按照合同约定计算。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按约定支付乙方报酬

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照约定支付报酬。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。

2.问题：乙方未按约定指派具备良好职业道德和业务能力的受托人

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方重新指派受托人。如乙方仍不重新指派，甲方可依法解除本委派。

3.问题：受托人未按甲方指示参加董事会会议或未按甲方要求行使董事权利

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方指示受托人按照甲方指示行事。如乙方仍不指示，甲方可依法解除本委派。

4.问题：双方未履行保密义务

解决办法：双方应加强保密意识，签订保密协议，并严格按照协议约定履行保密义务。如一方泄露对方商业秘密，泄露方应承担违约责任。

5.问题：双方未履行协商义务