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反洗钱知识培训;;;洗钱的概念;;;;“洗钱”案例——贪官夫人洗钱记;“洗钱”案例——上海某团伙洗钱案;“洗钱”案例——里格斯银行故意协助洗钱案;;银行被洗劫风险;“洗钱”案例——里格斯银行故意协助洗钱案;;国际反洗钱形势;我国反洗钱形势;我国反洗钱监管—反洗钱数据报送流程;;;如何在新形势下加强反洗钱工作是我国银行业面临的一个严峻挑战。建立对客户充分的勤勉尽责制是银行反洗钱控制的重要组成部分，国际银行业对客户勤勉尽责的一个通行做法是建立“了解你的客户”(KnowYourCustomer,以下简称KYC)标准。;;;;大额交易报告标准;商业银行可疑交易标准;;熟练使用网上银行和现金业务;通过各种投资，“边洗钱边”;在我国主要表现为将境内非法所得通过地下钱庄转移到境外，也发现了其它类型跨境洗钱犯罪。;这是一种比较隐蔽的洗钱手法。有“亲戚帮助洗钱”的特征。如重庆晏某受贿、其妻付某洗钱案就更加典型，丈夫受贿、妻子洗钱，体现了家庭腐败的典型模式。;反洗钱知识培训;反洗钱业务知识;什么是洗钱？;洗钱的特征和步骤;

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