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公司章程内容

第二十五条公司设执行董事1名，执行董事任期3年，任期届

满，连选可以连任。执行董事为公司的法定代表人。

第二十六条执行董事行使以下职权:

1、负责召集股东会会议并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决定；

3、决定公司经营方案和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提

名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10、制定公司的根本管理制度；

11、公司章程规定的其他职权。

第七章/监事与经理

第二十七条本公司设监事一名，由股东会选举产生，任期三年，

设经理一名，负责公司日常管理事务。

第二十八条监事为保护公司股东利益和职工利益，行使以下职

权：

1、检查公司财务；

2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级

管理人员提出罢免的建议；

3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

董事、高级管理人员予以纠正；

4、向股东会会议提出提案；提议召开临时股东会会议；

5、依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理

人员提起诉讼；

6、公司章程规定的其他职权；

7、监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以

聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承当。

第二十九条公司设经理，由执行董事聘任或者解聘。经理对执

行董事负责，行使以下职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

2、组织实施公司年度经营方案和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的根本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责

管理人员；

8、公司章程和执行董事授予的其他职权；

第八章公司财务、会计

第三十条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门

的规定建立本公司的财务、会计制度。

第三十一条按照《会计法》的规定，本公司的会计年度为公历

元月一日至十二月三十一日。公司应当在每一会计年度终了时编制财

务会计报告，并经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、

行政法规和国务院财政部门的规定制作。并于一月三十一日前将上年

度终了时编制的财务会计报告送交股东。

第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列

入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以

上的，可以不再提取。

公司法定公积金缺乏以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款

提取法定公积金和之前，应领先用当年利润弥补亏损。

公司在税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，还可以从

税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东出资比例分

配给股东。

第三十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产

经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的

亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前

公司注册资本的25%。

第三十四条公司的财务由财务部门负责。

第九章劳动管理、工资福利及社会保险

第三十五条公司遵守国家有关劳动人事制度、职工实行聘用合

同制。

第三十六条公司执行国家公布的有关职工劳保福利和社会保险

的规定。

第十章公司的/解散事由与清算方法

第三十七条公司有以下情况之一的应解散：

1、本章程第五条规定的期限届满；

2、股东会决议解散；