质量例会会议纪要.docVIP

编制：韩金海审核：王鹏批准：李广田

质量例会会议纪要

2011第4期

时间：2011年6月23日

地点：五楼电教室

主持人：李广田副厂长

参加人员：郭书应、张景涛、马占国、谢津波、孙方周、于松林、张海霞、韩金海、郝兵、胡雪松

会上质量管理部通报了厂内外典型质量问题、质量管理体系运行检查情况、入厂物资、过程检验及最终检验发现的问题和开具不合格品单情况；各相关部门通报了本部门上次会议安排工作落实情况，提出了本部门需要会议研讨确定的问题。质量管理部王鹏主任就压力容器资料审核发现共性问题进行说明并提出类似工作注意事项，李广田副厂长针对3C年度监审等工作做出布置，现将会议内容综合纪要如下：

1、榆横电厂采用菲托克阀门，请技术部、生产部在厂内试验、调试环节给予关注，将问题尽可能在厂内暴露。

2、方圆认证中心就我厂管理体系进行审核中整理的13项其他问题，请相关责任部门根据实际情况制定整改措施，6月底前完成。质量管理部7月初组织内审员检查整改情况，提出考核意见。明年不得发生类似问题，否则对责任部门予以考核。

JP柜调试用三相功率源已采购到厂。生产部7月份掌握其使用功能，做到熟练应用。

目前电气分厂在组装过程中发现涉及机械分厂或环保分厂生产壳体问题的，由机械分厂或环保分厂立即解决。如涉及需开具不合格品单的，由相关分厂检验员直接开到相关分厂。由于高压柜体等属于新开发壳体造成的不合格，不纳入质量指标统计和考核。

3C年度监审准备工作的总体目标：通过今年规范3C迎审资料准备工作，做到3C工作管理规范化，减少以后年度工作量，能够顺利通过今年及以后年度审核乃至“飞检”。

质量管理部将“工厂检查报告”发到分厂、各部门，分厂、各部门进行对号入座，在7月10日前将所负责工作写明序号报质量管理部。质量管理部统计未对号项目汇报李副厂长，李副厂长进行统一安排。

各部门及分厂要认真按照2011年3C管理工作计划执行。各部门及分厂领导要高度重视。在部门宣贯、检查、督办、落实，下次会议汇报进展情况，同时通报“工厂检查报告”对号项目情况。

附件1：（）内注明为制定纠正措施部门。

1）原材料验收不合格直接换货，没有统计记录，不利于合格供方评定。（物资部）

2）镀镍工序外包验收记录没有具体检测数据（供方提供数据也可）。（生产部）

3）行政部污水、垃圾运输的环境因素和危险源识别没有进行；其部门识别的重要危险源与厂内不一致。（行政部）

4）生产部对顾客满意度调查，没有反馈质量问题。只提供了电网产品的调查，对制氢设备没有做调查。（生产部）

5）环境因素2011年元月进行了重新识别，对于能源消耗、原材料消耗没有包括。设备运转对环境影响表述不准确。（生产部）

6）分厂现场固废，可回收和不可回收的有混放现象。（环保分厂）

现场灭火器全部去重装灭火剂，应分批重装。（安全监察部）

7）环保分厂箱体喷塑外包，没有控制方法。（环保分厂）

8）电气分厂工人在天车下操作，没有带安全帽，只是吊装工人带着安全帽。（安全监察部）

9）质管部对危险源管理方案的理解有偏差，要引进新的改进措施，不能是原有措施的罗列，促使持续改进（如无新措施，原采取措施可控，则直接运行控制即可）。（质管部）

10）文件版次、有效状态没有识别方法程序中没有明确。（质管部）

11）检验规范充分性不够，针对性和可操作性不强；过程、成品应分产品来做，检验项目要求与产品标准一一对应起来。（技术部）

12）记录应该反映检验顺序，比如低压成套，先做电阻，耐压在后，而我厂检验记录耐压在前，电阻在后；检验和试验应该分开出报告；一个项目应该按产品记录生成的顺序存档。（质管部）

13）管理评审可以和年度总结合并。（质管部）