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股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ股票代码：００００２２／２０００２２公告编号２００３－００６

深圳赤湾港航股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

一．关联交易概述

赤湾集装箱码头有限公司（ＣＣＴ）拟向中国南山开发（集团）股份有限公

司（“南山集团”）长期租用１１７８２７．２平方米土地４０．５年的使用权用于建造

赤湾港１２号泊位。由于ＣＣＴ是本公司直接间接控股５４％的子公司，南山集

团是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联

交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易总标的金额为

２７１，００２，５６０元人民币，在有关协议签署后的三个月内分三期支付完成。

本公司第四届董事会第五次会议于２００３年４月１６日召开，审议《关于

赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用１２号泊位土地使用权的报

告》。董事会对该议案进行表决时，与会的六名关联董事王芬女士、范肇平先

生、袁宇辉先生、韩桂茂先生、田俊彦先生和郑少平先生均遵守了回避制度。

鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数对该议案形成决议，非关联董事一

致同意将该议案提交随后召开的本公司２００２年度股东大会审议。股东大会对

该议案进行表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上

对该议案的投票权。此项交易待本公司的股东大会和ＣＣＴ的董事会批准后生

效。

本公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为该项关联交易符

合公司的实际经营状况和长远发展需要，交易公平、公正，有利于公司及其

全体股东，不损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，是可行的。

二．关联方介绍

南山集团作为本公司的发起人，持有本公司２２４，４７０，０００股境内法人股，

持股比例为５８．８４％。南山集团系成１立９于８２年的中外合资企业，住所为深

圳市南山区赤湾，注册资本为５００００万元人民币，法定代表人为傅育宁。南

山集团的经营范围包括土地开发、港口运输、保税场库经营、工业、商业、

房地产和旅游业。截止２００２年１２月３１日南山集团的净资产为２，８８２，７２１，７０５

元人民币，２００２年度净利润为１５５，０３５，７７０元人民币。

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赤湾集装箱码头有限公司是本公司直接间接控股５４％的子公司。住所为

深圳赤湾。法定代表人为傅育宁。该公司主营业务为集装箱装卸以及货物的

保税储存，以挂靠国际集装箱班轮航线为主，注册资本４４００万美元。经审计，

截止２００２年１２月３１日，ＣＣＴ公司的净资产为７２２，１２２，３００元人民币，２００２

年度净利润为２０９，３０９，９２６元人民币。

三．关联交易标的的基本情况

本次关联交易的标的为赤湾港区突堤外侧共计１１７８２７．２平方米场地的使

用权，上述场地的使用期限至２０４３年１０月３１日，与ＣＣＴ公司９号泊位、１０

号泊位和１１号泊位的使用期限一致。ＣＣＴ租用上述场地，用于建造赤湾港１２

号泊位。

四．关联交易合同的主要内容和定价政策

南山集团（以下简称甲方）与ＣＣＴ公司（以下简称乙方），双方本着平等

互利原则，通过友好协商，就有关乙方使用甲方场地事宜，拟达成如下协议。

甲方将赤湾港区外侧共计１１７，８２７．２平方米场地（以下简称“上述场地”）提

供给乙方使用，用于乙方建造其１２号泊位。上述场地使用期限至２０４３年１０

月３１日。该协议总标的金额为２７１，００２，５６０元人民币，在协议签署后的三

个月内由乙方向甲方分三期支付完毕。

本次交易价格参考了赤湾内其它地块的情况，经甲乙双方友好协商确定，

为市场公允价，未侵犯本公司全体股东尤其是中、小股东的权益。

五．进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

ＣＣＴ现有９号、１０号、１１号泊位用地总面积为２９．１１万平方米，其中堆

箱区面积仅为１１．１７万平方米，泊位主体及其它占用面积为１４．９０万平方米，

其用地面积已难以满足目前自身生产能力及业务发展的需要