湖北忠三律师事务所关于安陆市建设开发投资有限公司发行2016年公司债券的法律意见书.pdfVIP

湖北忠三律师事务所

关于安陆市建设开发投资有限公司

发行2016年公司债券的

法律意见书

（2016）鄂忠意见字第026号

湖北忠三律师事务所

中国·湖北省武汉市江岸区香港路特1号远洋大厦13楼邮编430019

13/F,YuanyangBuilding,No.1XianggangRd.,Jiang`anDistrict,Wuhan430019,P.R.China

电话（Tel）：027-82440558传真（Fax）：027-82440668

关于安陆市建设开发投资有限公司

发行2016年公司债券的

法律意见书

（2016）鄂忠意见字第026号

致：安陆市建设开发投资有限公司

湖北忠三律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司（以下简称“发行

人”或“公司”）的委托，担任发行人2016年公司债券发行（以下简称“本

次债券发行”）之特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》、

《中华人民共和国公司法》、《企业债券管理条例》、《国务院关于加

强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号，以下简称“国发

[2014]43号文”）以及《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券

管理工作的通知》（发改财金[2004]第1134号，以下简称“发改财金[2004]

第1134号文”）《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发

行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“发改财

金[2008]7号文”）、《国家发展改革委办公厅关于企业债券融资支持棚

户区改造有关问题的通知》（发改办财金[2013]2050号，以下简称“发改

办财金[2013]2050号文”）等有关法律、法规和国家发展和改革委员会有

关规定，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师做出如下声明：

1.本所律师依据国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）

《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》的规定及法律意见书出具

日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和国家发改委的有关

规定发表法律意见。

2.本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的

核查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3.发行人已保证向本所提供、披露出具法律意见书所需的全部材料、

信息，并保证提供、披露的材料及信息的真实性、准确性、完整性，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人保证向本所提供的材料

为正本或与正本一致的副本，如上述材料为复印件或电子文档，发行人

保证复印件或电子文档与正本原件一致；发行人保证向本所提供的材料

上所有签字、盖章真实。本所依据对上述文件的审查判断出具法律意见。

4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事

实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明

文件出具法律意见。

5.本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并

不对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。在本

法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、信用评级报

告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实

性和准确性做出任何明示或默示性保证。本所并不具备核查和评价该等

数据或结论的适当资格。

6.同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按国家发改委

审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用

而导致法律上的歧义或曲解。

7.本所同意将法律意见书作为发行人报备公开发行公司债券所必备

的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

8.本法律意见书仅供发行人本次债券发行之目的而