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公司经理层工作规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理

水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际，

制定本规则。

第二条经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管

理，由总经理、副总经理和经营业务分管领导等组成，对董事会

负责，向董事会报告工作，接受董事会监督管理。

第三条__总支发挥领导作用，公司重大经营管理事项必

须经党总支会前置程序研究讨论后，再按程序提交总经理办公会

研究审议。

第二章议事决策的范围

第四条依照公司法、公司章程和相关规定，总经理职权范

围主要是：

（一）负责公司的全面经营和管理工作，组织实施董事会决

议；

（二）拟订公司中、长期规划、年度计划方案；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

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（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司具体规章、细则；

（七）聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的员工，

并在董事会批准的额度范围内确定该等员工的奖励、处分、晋级

和工资；

（八）拟订公司员工的工资、福利待遇及奖惩办法，经董事

会批准后组织实施；

（九）在董事会授权范围内代表公司签署各种法律文件，包

括商务文件、借款协议等；

（十）决定年度预算范围外100万元内的资本性支出项

目；

（十一）会计年度截止日期后六十日内向董事会提交年度经

营和财务报告；

（十二）公司章程规定和董事会授予的其他职权。

第五条经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、

公司章程的规定，不得出现下列行为：

（一）未经天津港集团等上级管理机构同意，在其他有限

责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职；

（二）泄露公司秘密；

（三）侵占公司财产；

（四）利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入；

（五）从事损害公司利益的其他活动。

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第三章议事决策的组织

第六条总经理办公会是经理层议事决策的主要会议形

式。总经理办公会由总经理主持召开，总经理因故不能参加会议

的，可委托一名副总经理主持。

第七条总经理办公会实行例会制度，一般定期召开，必

要时，总经理可决定召开临时办公会议，可邀请党总支班子成员

列席总经理办公会。

第八条总经理办公会一般应以现场会议、视频或电话会

议的形式召开，遇特殊情况，经总经理同意，可采取签署书面决

议等方式对议案作出决议。涉及“三重一大”议题，应录音或录

像。

第九条会议议题分为审议议题和听取议题。其中，审议

议题是指需要经理层研究讨论，并最终形成结论性意见的事项；

听取议题是指需要经理层了解掌握，以便开展相关工作的事项。

第十条对需总经理办公会决定或形成意见的议题，应当

履行以下程序：

（一）对有关议题提出解决方案

对拟上会议题，承办部门应进行充分论证、调查和协调，

拟定详尽的方案，并详细说明拟上会议题的必要性、可行性及合

法合规性。

（二）将有关议题解决方案征求各方意见

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对提交总经理办公会的议题，承办部门应根据议题涉及的

范围，将解决方案征求有关方面的意见。研究企业改制以及经营

管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要

的规章制度，应当听取公司工会的意见。

（三）对有关议题组织专业论证

对可能影响企业和社会稳定、造成国有资