洛娃科技实业集团有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京广霁律师事务所

关于洛娃科技实业集团有限公司

2016年度第一期中期票据之法律意见书

广霁法见字[2016]012号

中国﹒北京朝阳曙光西里甲1号第三置业大厦A座2905

Room2905ATheThirdCommercialBuildingNo.A1ShuguangXiliChaoyang

District,Beijing,China

电话（tel）：010传真（Fax）：010

北京广霁律师事务所法律意见书

致：洛娃科技实业集团有限公司

根据洛娃科技实业集团有限公司（以下简称“发行人”）与北京广霁律师事

务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务委托合同》，本所担任其公开发

行“洛娃科技实业集团有限公司2016年度第一期中期票据”（以下简称“本次发

行”）的特聘专项法律顾问，就发行人申请本次发行出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行

间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银

行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行

间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规

则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信

息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以

下简称“《募集说明书指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引及律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本期中期票据发行事宜进行

核查并出具本法律意见书。

本所律师特此承诺和声明：

1、本所律师依据截至本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我

现行法律、法规及交易商协会规则指引发表法律意见。

2、本所律师已经得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所律师认为

出具法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本

材料或者口头证言，并无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处，其中有关材料

上的签字与盖章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料和原件一致。

3、本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、

审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表任何意见。本所

律师在法律意见书和律师工作报告中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告、

偿债计划和现金流分析报告中的任何数据或结论的引述，并不意味着本所对该等

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北京广霁律师事务所法律意见书

数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4、本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本

次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。

5、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行事项所

必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并依法

对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。

6.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

7、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

一、发行人发行本次中期票据的主体资格

1.1发行人具有企业法人资格

发行人现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为110000004627929号

《企业法人营业执照》；法定代表人：胡克勤；住所地：北京市朝阳区望京利泽

中园二区203号；注册资本：人民币6000万元（其中实物出资4950万元）