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经理层议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，

提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根

据《公司法》《公司章程》和《经理工作细则》的规定，制定本规则。

第二条经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会

议制度和工作规则。

第三条本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、

财务总监以及公司章程规定的其他人员。

第二章总经理办公会议

第四条总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议

的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发

展的重要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采

取集体讨论、总经理最终决定的议事方式。

第五条议事范围总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党

委会前置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审

议。

（一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则；

（二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实

施方案；

（三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损

弥补等方案；

（四）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经理层班

子成员年度战略目标任务，并督促检查年度战略目标任务、月度工作

计划完成情况；

（五）拟定公司薪酬激励政策、职工收入分配方案、业绩考核办

法、总部中层干部、分子公司班子成员考核指标、评价程序和薪酬、

奖惩政策等，研究落实公司总部人员的晋级及薪酬体系范围内的定档

定级；

（六）研究编制公司内设机构方案和人员编制方案，审定子分公

司内设机构方案和人员编制方案；

（七）聘任或者解聘公司总部中层管理干部（由董事会决定及党

群干部除外），提名聘任或者解聘所属企业领导班子（由董事会决定

及党群干部除外），决定公司员工的招用、辞退、除名；

（八）研究公司内控、风控、合规三体系建设和内部控制评价及

整改方案；

（九）研究公司大宗物资的集中采购方案和30万元以上非依法

公开招标采购事项的采购方案；

（十）定期听取年度关联交易执行情况，研究提出建议；

（十一）分析研判经济运行情况和全面预算执行情况；

（十二）拟定公司总部年度预算内100万元（含）以上的大额资

金调动和使用;

（十三）拟定年度预算范围内重大资产的购置、处置事项和公司

存货的毁损、报废事项；

（十四）研究公司及各分子公司重大法律纠纷案件的处理方案；

（十五）研究公司应急处置工程的应急处置方案；

（十六）研究公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子

公司提供财务资助事项；

（十七）研究公司对外捐赠、赞助和扶贫事项的落实举措；

（十八）传达学习上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，

结合实际提出贯彻落实意见；

（十九）拟定公司年度经营目标和经营计划；

（二十）研究讨论经理层向董事会、监事会报告的工作报告；

（二十一）讨论公司年度工作报告，听取经理层、总部各部室和

所属企业工作汇报；

（二十二）研究部署安全生产有关事项；

（二十三）研究落实董事会的有关决议和工作部署；

（二十四）依据《公司法》《公司章程》以及董事会授权，需要

总经理办公会议议定的其他事项。

第六条议事规则

（一）总经理办公会议由总经理召集主持，也可委托副总经理召

集主持。会议召开时间由主持人确定。

（二）总经理办公会议参会人员一般为总经理、副总经理，财务

总监、高级管理人员和所属企业主要负责人及公司总部有关部门负责

人，其他参会人员由总经理视议题确定。因故不能出席会议的，应提

前向总经理请假，未经同意不得由他人代替。

（三）总经理办公会议原则上以现场会议形式召开。如遇紧急情

况且参会人员能够掌握足够信息进行研究时，可采取视频会议或者书

面材料审签的形式进行。

（四）公司董事长，董事会、监事会成员可根据总经理办公会