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国有企业决策授权管理制度

国有企业决策授权管理制度

第一章总则

为了完善公司的法人治理结构,规范和加强股东会、董事

会、监事会、经理层的运作,强化风险管控,提高经营效率和

质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

法》”)及《公司章程》等规定,制定本制度。

第二条。授权管理

本制度的授权管理旨在明确股东会、董事会、董事长和总

经理之间的职责和权限划分,包括:

一)股东会对董事会的授权;

二)董事会对董事长、总经理的授权。

在公司具体经营管理过程中的其他必要授权,总经理可以

在职权范围内对副总经理、总会计师等经理层成员及职能部门

进行授权,由经理层另行制定业务授权制度或签署授权文件。

第三条股东会

股东会是公司的最高权力机构,依法行使法律、法规、规

范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》及本制度规定

的股东会职权。

第四条董事会

董事会对股东会负责,依法行使法律、法规、规范性文件、

《公司章程》、《董事会议事规则》及本制度规定的董事会职

权或股东会授予的职权。

第五条董事长

董事长依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、

《董事会议事规则》及本制度规定的董事长职权或董事会授予

的职权。

第六条总经理

总经理是公司日常经营管理负责人,对董事会负责。公司

的日常经营性事项原则上由总经理审批和决定,但根据法律、

法规、规范性文件、《公司章程》、本制度或公司其他管理制

度、规章规定应提交更高级别决策机构审批的除外。总经理的

具体职责根据《公司章程》、《董事会议事规则》、本制度及

《总经理工作规则》等公司其他管理制度、规章的规定执行。

第七条授权原则

授权应遵循高效原则、可控原则和权责统一原则。公司股

东会授予董事会、董事会授予董事长及总经理相应的工作权限,

以加快审批流程,提升运营效率;授权应符合国家法律、法规

及《公司章程》的规定,确保对公司资产、资金、预算的从严

管控;权力与责任同时发生、不可分割,行使权力的同时必然

承担相应责任,且责任不能转移。

第二章授权类别与方式

第八条决策授权

公司的决策授权分为一般授权和特别授权两个类别。一般

授权内容主要是公司经营管理活动中经常性的、重复发生的事

项的决策权限。特别授权内容主要是当出现无法适用一般权限

的特定事项或需对一般权限进行临时调整时,授予的专项决策

权限或临时性决策权限。

公司决策权限的授权方式有两种,分别为制度自动授权和

书面授权。制度自动授权是指公司根据《公司章程》制定制度,

明确各级决策机构及相关人员的决策权限。书面授权是指股东

会、董事会、董事长、总经理通过会议决议、书面批复、签发

授权书等方式,将各自职责范围内的决策权限授予公司内部其

他机构、部门或人员行使。

一般授权采用制度自动授权的形式,伴随公司制度一同生

效。特别授权采用书面授权的形式,对董事会的授权由股东会

形成决议,对董事长和总经理的授权由董事会形成决议。如果

需要变更授权或撤销/终止授权,公司股东会、董事会可以通

过书面决议形式作出决定。

当遇到特殊或紧急情况时,上级决策机构可以根据需要决

策下级机构的决策事项。

股东会授予董事会行使的职权包括财权和事权。财权方面,

董事会可以年中决定公司年度预算调整方案、年度投资计划调

整方案,在不调减公司年度营业收入及利润指标、不调增年度

投资总额及不新增股权投资项目的情况下;决定公司普通经营

性固定资产年度处置计划和决定办理银行的公司法人信贷业务。

事权方面,董事会可以决定公司年度预算或计划内的改革改组

实施方案和担保事项。

董事会授予董事长行使的职权包括财权和事权。财权方面,

董事长可以决定公司年度预算内的对外捐赠或赞助实施。事权

方面,董事长可以决定法律纠纷处置(但应由股东会做出最终

决策的除外)、公司不涉及投融资与股权性质的对外战略合作

以及重大危机情况下的紧急事件特别决策。

董事会授予总经理(或总经理办公会)行使的职权包括财

权和事权。财权方面,总经理可以决定公司年度计划内的固定

资产项目投资与处置、公司年度预算内大额资金的调动和使用

以及公司年度预算内的筹资及资金借出事项。

限部门和人员的授

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