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企业内部章程系列

一人股东章程修正案范例

（标准、完整、实用、可修改）

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编号：FS-QG-58156

一人股东章程修正案范例

Examplesofamendmentstotheone-personshareholdercharter

说明：为规定公司的组织和活动基本准则，并通过所有股东共同一致

认可，从而提升公司的经营和管理效率，特此制定。

鉴于中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》

对股东大会的程序有新的规定，同时，为了规范运作，公司

拟增设两名独立董事，因此，对现行公司章程做出修改。本

次修改的内容如下:

1.原第二章(经营宗旨和范围)第十二条公司的经营宗

旨未说明

现修改为

第十二条:公司的经营宗旨:以经济效益为中心、以现代

管理为依托，开发、生产高科技、高质量的生物医药产品，

积极参与市场竞争，提高经济效益，为企业增加收入，为全

体股东谋取最大利益。

2.原第四章(股东和股东大会)第一节(股东)增加一条:

第四十一条公司的控股股东，应放弃从事与公司构成直

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接或间接竞争的经营业务。

3.原第四十一条、第四十二条依次变更为四十二、四十

三条

4.原第四章(股东和股东大会)第二节(股东大会)第四

十三条(股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权)变

更为第四十四条，内容不变，增加四款:

(三)选举和更换独立董事，决定独立董事的津贴。

(九)审议批准重大关联交易事项(指公司拟与关联人达

成的总额高于3000万元或高于公司最近经审计净资产值的

5%的关联交易)。

(十六)审议独立董事提出的提案。

(十七)审议公司独立监视会提出的提案。

5.原第四十四条至四十六条变更为第四十五至四十七

条。

6.原第四章(股东和股东大会)第二节(股东大会)增加

十二条:

第四十八条:年度股东大会和应股东、独立董事或监事

会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;临时

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股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)董事会和监事会成员的任免;

(七)变更募股资金投向;

(八)需股东大会审议的关联交易;

(九)需股东大会审议的收购或出售资产事项;

(十)变更会计师事务所;

(十一)公司章程规定的不得通迅表决的其他事项。

临时股东大会审议上款所列之外的事项，可以采用通讯

表决方式。

第五十二条董事会在召开股东大会的通知中应列出本

次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容

充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案

内容应当完整。

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第五十三条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通

知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大

会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保

证至少有十五天的间隔期。

第五十九条公司召开股东大会，公司董事会应当聘请有

证券从业资格的律师出席，对以下问题出具意见并公告:

(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规及

本章程的规定;

(二)验证出席会议人员资格的合法有效性;

(三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;

(四)股东