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安徽省能源集团有限公司－外派董事监事管理办法
版本：V1.0
安徽省能源集团有限公司
外派董事监事管理办法
北大纵横管理咨询公司
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安徽省能源集团有限公司－外派董事监事管理办法
修改记录
页数版本修改日期修改说明修改人审核人备注
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安徽省能源集团有限公司－外派董事监事管理办法
目录
第一章总则1
第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序2
第三章外派董事、监事的职责5
第四章外派董事、监事决策程序7
第五章外派董事、监事的基本行为准则9
第六章外派董事、监事的考核10
第七章附则11
附录一：外派董事监事的日常情况沟通表12
附录二：外派董事监事参会意见反馈情况记录13
附录三：外派董事考核指标15
附录四：外派监事考核指标16
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安徽省能源集团有限公司－外派董事监事管理办法
第一章总则
第一条为适应安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）长期
股权性投资管理的需要，加强对被投资企业的服务和监督，明确外派兼职董事和
监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保外派董事、监事履行职责，维护
集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团公司的实
际，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司向控股、参股企业外派的兼职董事和监
事。
第三条本办法所称兼职董事、监事指由集团公司外派的在下属企业中不
担任管理职务的非执行董事和监事。
第四条战略发展部（以下简称“归口管理部门”）负责集团公司全资和
控股企业兼职董事的业务归口管理；投资开发部（以下简称“归口管理部门”）
负责集团参股企业兼职董事的业务归口管理；监察审计部（以下简称“归口管理
部门”）负责集团公司外派兼职监事的业务归口管理，主要职责为：
（一）负责对兼职董事、监事的增减换任提出动议；
（二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、
监事履行职责；
（三）协调外派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系；
（四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监
事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及外派的
董事、监事报告资料和集团审议有关被投资企业事宜的相关资料等；
（五）对只委派兼职董事或监事的参股子公司，归口管理部门负责至少每
月一次和委派的兼职董事、监事对参股公司的经营情况进行沟通，
并作相应书面记录（参见附录一：外派董事监事的日常情况沟通表）；
（六）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。
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安徽省能源集团有限公司－外派董事监事管理办法
第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序
第五条集团外派董事、监事应具备以下条件：
（一）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定；
（二）具有良好的道德标准，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能
够忠实执行集团的战略意图和经
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