《刑罚的特征与种类》课件——洗钱罪.pptxVIP

刑法原理与实务;洗钱罪;

被告人游某，男，28岁，某银行职员，2008年8月9日，参加毒品犯罪、黑社会性质组织的贾某(另案处理)突然找到被告人游某说：“老兄，这一阵子风声很紧，你也知道，以前我制造、贩卖那玩意儿弄了几个钱，生怕有点闪失，枉费了几年的心血，以后也没有了依靠。所以，我想让你给帮个忙，给我那几个钱找个保险的方法，也免了我的后顾之忧，即使事发坐牢，也没有什么怕的了。’，游某由于跟贾某素来以兄弟相称，碍于情面，于是便帮他在银行立了10万元的账户。后贾某案发，供述了自己的犯罪及其所得金钱去向，游某也随即被捕。法院经审理后认为，被告人游某明知贾某的金钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得，而为其提供资金账户掩饰其来源和性质，已构成洗钱罪，根据《刑法》第191条的规定，判处游某有期徒刑3年，罚金2万元。

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本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。

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本罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。;

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。从法条关系上说，《刑法》第312条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与《刑法》第191条所规定的洗钱罪构成一般法条与特别法条的关系。由于《刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而对其性质和来源加以掩饰、隐瞒的行为予以专门规定，以洗钱罪予以定罪量刑，因此，《刑法》第312条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象则不再包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。对于窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的，应以洗钱罪论处，而不应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。;

从犯罪侵犯的客体上看，本罪是破坏金融管理秩序和司法机关正常活动的犯罪，后罪是一种毒品犯罪，所侵犯的客体是司法机关惩治毒品犯罪的正常活动。从客观方面看，本罪是以特定方式，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的性质和来源的行为；而后罪是向司法机关作假证明以掩盖毒品犯罪分子的罪行，或帮助其湮灭罪迹、隐匿罪证的行为。若行为人既实施了包庇毒品犯罪分子的行为，又实施了洗钱行为，则同时构成两罪，应予数罪并罚。;

从犯罪侵犯的客体上看，本罪是破坏金融管理秩序和司法机关正常活动的犯罪，后罪是妨害司法机关正常活动的犯罪。从客观方面看，本罪是以特定方式，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的性质和来源的行为；而后罪是明知系犯罪的人而作假证明包庇的行为。若行为人既实施了包庇行为，又实施了洗钱行为，则构成两罪，应予并罚;问题;中华人民共和国刑法;谢谢观看请多指教！