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反洗钱知识测试题库(500题)

篇一：反洗钱知识测试题库(金融机构)

篇二反洗钱知识测试题(一)附答案

**银行反洗钱、账户管理知识试卷

（一）

单位:___________姓名:__________得分:__________

一、单项选择题（20分,每题1分,共计20题）

1.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者

可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机

构发出(A)。

A.补正通知B.整改通知C.检查通知D.处罚通知

2.存款人申请开立单位银行结算账户时,不可由(D)办理。

A、法定代表人B、单位负责人C、被授权人D、单位会计

3.根据《账户管理办法》的规定,临时存款账户的有效期最长不得超

过（B）。

A．1年B．2年C．3年D．5年

4.对于已确立过风险等级的客户,网点应定期对其进行重新审核,实

现对风险的动态追踪。其中较低风险和低风险等级客户的审核期为

（D）。

A．三个月B.半年C.一年D.两年

5.本行各营业网点应当在可疑交易发生（D）个工作日,通过反洗

钱管理系统,向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

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A．3B.5C.7D.10

6.中国人民银行设立（B）,负责接收人民币、外币大额交易和可

疑交易报告。

A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局D.分支机构

7.开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户,应通知存款人

自发出通知（C）日内到开户银行办理销户手续。

A.15B.20C.30D.60

8.与客户串通,提供不实对账信息,或制作虚假对账单据、对账信息,

伪造存款人回执的,给予罚款（D）元,待岗至解除劳动合同处罚。

A.200-2000B.500-5000C.2000-5000D.5000-10000

9.以下可以支取现金的账户是：（D）

A.财政预算外资金账户B.证券交易结算资金账户

C.期货交易保证金账户D.社会保障基金账户

10.调查封存清单一式二份,由（C）签名或者盖章,一份交金融机

构,一份附卷备查。

A.调查人员B.在场的金融机构工作人员

C.调查人员和在场的金融机构工作人员

D.在场的金融机构工作人员和金融机构

11.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（C）种。

A.3种B.4种C.7种D.8种

12.核准类账户经人行核准后由开户银行可核发（D）。

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A、登记证B、核准通知书C、通知书D、开户许可证

13.以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（B）。

A.客户名称或姓名B.对公客户法定代表人姓