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“三重一大”事项决策管理办法

第一章总则

第一条为进一步贯彻落实中办、国办《关于进一步推进国有企业贯彻落实

“三重一大”决策制度的意见》文件精神，完善公司“三重一大”决策机制，明

确决策事项和程序，强化监督检查，进一步促进各级领导人员廉洁从业，规范决

策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业持续健康发展，制定本办法。

第二条“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额

资金运作。

第三条本办法适用于公司“三重一大”事项的决策管理。

第二章基本原则

第四条“三重一大”事项坚持依法决策原则。遵守党和国家法律法规、上

级机关规定和公司规章制度，决策机构依据各自的职责、权限和议事规则进行决

策，保证决策依法合规。

第五条“三重一大”事项坚持集体决策原则。按照集体领导、民主集中、

个别酝酿、会议决定的原则议事和决策，实行群众参与、专家咨询和集体决策相

结合的决策机制。充分发扬民主，集思广益，保证决策的民主性，防止个人或少

数人专断。

第六条“三重一大”决策坚持党委参与原则。充分发挥党组织政治核心作

用，公司党委根据职责、权限按照程序参与决策活动，确保中央的决策部署得到

贯彻落实。

第七条“三重一大”决策坚持科学高效原则。“三重一大”事项决策制度与

公司实际相结合，与健全制度、完善管理流程相结合，与信息化建设相结合；注

重民主决策与提高意见质量相结合，注重民主决策与提高工作效率相结合，确保

决策科学高效。

第三章决策机构

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第八条董事会、党委、总经理部是公司“三重一大”事项决策机构。

第九条决策机构应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作

出集体决策。董事会根据需要组织召开董事会会议进行决策；党委根据需要组织

召开党委会议或党委扩大会议进行决策；总经理部根据需要组织召开总经理办公

会议进行决策。

第十条不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人

临时决定的，应在事后根据事项内容按程序及时向相应的决策机构报告；临时决

定人应当对决策情况负责，决策机构应当在事后按程序予以追认。

第四章范围界定

第十一条公司“三重一大”事项的主要范围是：

（一）重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国

证券法》、《公司章程》以及其它有关法律法规和党内法规规定的应当由董事会、

党委和总经理部决定的事项。主要包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律

法规和上级重要决定的重大措施，公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产

调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，公司党的

建设和安全稳定的重大决策，以及其它重大决策事项。

（二）重要人事任免事项，是指公司党委直接管理的中层管理人员以及其他经

营管理人员的职务调整事项。主要包括公司中层管理人员的任免、聘用、解聘和

后备人选的确定；向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和

高级管理人员，以及其它重要人事任免事项。

（三）重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生

产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，

融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗

物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其它重大项目安排事项。

（四）大额度资金运作事项，是指超过由公司或者履行国有资产出资人职责的

机构所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要

包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐

赠、赞助，以及其它大额度资金运作事项。

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第十二条董事会决策范围包括但不限于：

（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律